شعارنا وقيمنا"التيقظ لمؤشرات غسل الاموال مسؤولية الجميع"

1. تعزيز روح الإنتماء تجاه البنك.
2. العمل بمصداقية وشفافية على كافة المستويات بين العاملين والمتعاملين مع البنك.
3. الإعتداد بالذات والتميز بتقديم الخدمات المصرفية بالسرعة المطلوبة.
4. العمل بروح الفريق الواحد فيما بيننا وبين الجهات التي نتعامل معها.

رؤيتنا
بناء قسم مستقل يقوم على أحدث النظم المصرفية والإلكترونية هدفه الأول الكشف عن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما لا يتعارض مع خدمة وراحة الزبون. والعمل على تطوير إمكانياته بتسخير التقنية الحديثة وتنمية ورفع قدرات جميع موظفي المؤسسة في هذا المجال.

نبذة عن مصرف آشور الدولي

تأسس بنك آشور الدولي للاستثمار في العراق عام 2005 كبنك مرخص من قبل البنك المركزي العراقي وهو خاضع لرقابته وإشرافه.

يشترط البنك المركزي العراقي على جميع البنوك التقليدية في العراق أن تتقيد بالقوانين واللوائح الرقابية وأن تكون واجبة التطبيق، والعمل ببرامج مكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع أنظمة وضوابط للحد من احتمال التعرض للجرائم المالية.

التزامات مصرف آشور الدولي

يتقيد مصرف آشور الدولي بكافة التعليمات والتشريعات الصادرة من البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أطر العمليات المطبقة

1. تأسيس قسم تحت مسمى "قسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بشكل مستقل.
2. إجراءات التعرف على العميل تشمل التحقق من هوية العميل ومصدر الأموال قبل بدء علاقة العمل.
3. مراقبة المعاملات في الحسابات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
4. خطة تدريب منتظمة للموظفين لنشر الوعي وتحديد الأنشطة المشبوهة.

التزام البنك بالامتثال

مصرف آشور الدولي ملتزم على نحو تام بالبقاء على حذر واستعداد للحد من إساءة استخدام منتجاته وخدماته. تم وضع إجراءات كافية لضمان حصول عملية الإبلاغ دون الإفصاح عن هوية الموظف، مما يتيح له الحماية من ردود الفعل غير المواتية.

مصرف آشور الدولي متوافق مع اللوائح التنظيمية لقانون الامتثال لضرائب الحسابات الأجنبية.

يتم إجراء التدقيق الداخلي والخارجي المستقل لضمان وفاء البنك بالتزاماته

بموجب اللوائح والإجراءات المعمول بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.